Начальник отдела финансового мониторинга и отчетности Управления финансового мониторинга

з/п не указана

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, полный день

Обязанности:

  • Ежедневное отслеживание и мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных операций
  • Организовывать и контролировать представление в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сведений в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе по нормативным актам Банка России (321-П, 407-П, 4077-у, 3063-у)
  • Выявление и документальное фиксирование информации по необычным (сомнительным) операциям клиентов Банка
  • Ведение и формирование досье в рамках реализации Правил внутреннего контроля
  • Консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ

Требования:

  • Высшее экономическое образование
  • Опыт работы в подразделении банка, занимающимся противодействием легализации доходов, полученным преступным путем не менее года
  • Знание и применение: №№115-ФЗ, 375-П, 321-П, Указаний № 4077-У, 3063-У, 499-П, а также информационных и рекомендательных писем Банка России
  • Знание операционной работы в Банке, основных банковских операций с клиентами, основ бухгалтерского учета
  • Уверенный пользователь ПК, АРМ "Комита", MS Office (Word, Excel)

Условия:

  • Оформление согласно ТК РФ
  • Офис: м. Преображенская площадь / м. Электрозаводская (Деловой Центр ЛеФорт)
  • График работы 5/2 (9.00-18.00, пятница 16.45)

Адрес

Преображенская площадь, Москва, Электрозаводская улица, 27 строение 5
Показать на карте
­

Вакансия опубликована 25 марта 2019 в Москве

Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено

Сопроводительное письмо к отклику

Похожие вакансии

Вакансии из других профобластей