Заместитель начальника УФМ

з/п не указана

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день

Обязанности:
  • Участвовать в работе в рамках Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе программ его осуществления, в этих целях:

  • Консультировать сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в ПОД/ФТ;

  • Участвовать в принятии решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ;
  • Контролировать операций (сделки, контракты и т.п.) в иностранной валюте;
  • Проводить анализ деятельности клиентов, с последующим оформлением мотивированных суждений, ведение досье в электронной базе и на бумажных носителях;
  • Участвовать в организации проведения мероприятий, направленных на прекращение совершения клиентами необычных операций и сделок;
  • Участвовать в разработке и внедрении новых технических заданий в области ПОД/ФТ;
  • Производить проверку клиентской базы по спискам террористов;
  • Контролировать подготовку сведений и документов по запросам различных инстанций и Клиентов Банка;
  • Организовывать и контролировать представление в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сведений в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России (321-П, 407-П, 193-Т);
  • Принимать участие в организации работы по обучению сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • Оказывать сотрудникам Служб внутреннего аудита и внутреннего контроля содействие в осуществлении ими своих функций;
  • Участвовать в написании письменного отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
  • Разработка внутрибанковских нормативных документов и организация работы банка в части выполнения требований Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA):

    - идентификация и контроль иностранных налогоплательщиков, проверка документов, форм W-8BEN, W-9 и т.п.;
    - формирование отчетности по формам IRS в соответствии с требованиями FATCA, CRS, Федерального закона № 173-ФЗ, положений Налогового кодекса РФ о международном автоматическом обмене информацией;
    - мониторинг изменений законодательства и применимых регуляторных требований в рамках FATCA.

Требования:
  • Опыт работы в подразделении банка, занимающимся противодействием легализации доходов, полученным преступным путем не менее года
  • Знание и применение: №№ 115-ФЗ, 375-П, 321-П, Указаний № 4077-У, 3063-У, 172-Т, 499-П, 12-Т, 17-Т, 99-Т, 1485-У, 173-ФЗ, а также иных нормативных документов
  • Знание операционной работы в Банке, основных банковских операций с клиентами, основ бухгалтерского учета
  • Высшее образование экономическое
  • Уверенный пользователь ПК, АРМ "Комита

Условия:

  • Бессрочный трудовой договор;
  • Оформление по ТК РФ
  • График работы: с 9.00 до 18.00 (пятница до 16:45)
  • С испытательным сроком 3 месяца

Вакансия опубликована 15 апреля 2019 в Москве

Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено

Сопроводительное письмо к отклику

Похожие вакансии

Вакансии из других профобластей